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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 2

Document type: Boletin

Abstract

¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania? Marcela Aizcorbe Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAF Karina Mariel Argüello La trata de personas con fines de explotación sexual como modalidad delictiva transnacional y precedente del lavado de activos: rol de la tecnología como método de captación Claudia Gabriela Fornari Crímenes financieros en Latinoamérica y El Caribe: ¿a qué riesgos están expuestas las empresas? Fernando Peyretti Fuga de capitales: un debate actual en el marco del intercambio del flujo de fondos internacional Julieta Pignanelli

General information

Issue date: abril 2022
Document language: Spanish
Origin: Instituto de Relaciones Internacionales
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-dc-subject: Lavado de activos ; Compliance
Subjects: Política ; Ciencias Económicas

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Created: 14 de junio de 2022
Available since: 14 de junio de 2022
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  • http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137913

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