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dc.date.accessioned 2022-06-14T18:37:22Z
dc.date.available 2022-06-14T18:37:22Z
dc.date.issued 2022-04
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137913
dc.description.abstract ¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania? Marcela Aizcorbe Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAF Karina Mariel Argüello La trata de personas con fines de explotación sexual como modalidad delictiva transnacional y precedente del lavado de activos: rol de la tecnología como método de captación Claudia Gabriela Fornari Crímenes financieros en Latinoamérica y El Caribe: ¿a qué riesgos están expuestas las empresas? Fernando Peyretti Fuga de capitales: un debate actual en el marco del intercambio del flujo de fondos internacional Julieta Pignanelli es
dc.language es es
dc.subject Lavado de activos es
dc.subject Compliance es
dc.title Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 2 es
dc.type Publicacion seriada es
sedici.identifier.uri https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2022/05/bolOPLAC2.pdf es
sedici.creator.corporate Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance es
sedici.subject.materias Política es
sedici.subject.materias Ciencias Económicas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Boletin es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


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