Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 11

Abstract

Tabla de contenido - Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI | Karina Mariel Argüello - Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la integridad sexual infantil en línea. Tipología: sextorsión financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las víctimas | María Florencia Celli - Acceso a la información pública: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas | Javier Adrián Cubillas - Entidades financieras. El deber de secreto y confidencialidad del sujeto obligado y encuadre profesional del contador público en el marco de la Resol. 42/2024 UIF | Claudia Fornari - Los tipos de corrupción, y su relación con la prevención del lavado de activos y los programas de integridad | Luisa Fernanda Herrera - Congelamiento preventivo de activos: herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva | Issamary Sánchez Ortega - Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno | Juan Pablo Rodríguez - Criptogate y crimen organizado | Julieta Pignanelli - La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos | María Florencia Morante - Fraude ocupacional: tendencias para Latinoamérica en 2025 | Fernando Peyretti