Upload resources

Upload your works to SEDICI to increase its visibility and improve its impact

 

Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI

2025
 
Document type: Articulo

Abstract

En octubre del año 2024 culminó un proceso de evaluación exhaustiva, sobre el sistema argentino de prevención de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, correspondiente a la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El resultado del Informe de Evaluación Mutua evitó que el país ingresara a la lista gris del organismo. En esta ocasión, me interesa sintetizar algunos hallazgos, las mejoras y los desafíos para el 2025 como resultados de citada evaluación.

General information

Issue date: mayo 2025
Document language: Spanish
Journal: Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance; no. 11
Origin: Instituto de Relaciones Internacionales
ISSN: 2468-9858
Pages: 3-5
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-dc-subject: evaluación ; sistema LA/FT/FP ; GAFI
Subjects: Política ; Economía

Download Files

Icon
Documento completo
Download file (619.5Kb) - PDF
 
Created: 3 de junio de 2025
Available since: 3 de junio de 2025
Please, use one of this identificators(URI) for cite o linking this item:
  • http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/179920

    • This item appears in the following Collection(s)

    Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)