http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137889 Wed, 11 Nov 2026 14:02:56 GMT 2026-11-11T14:02:56Z http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137896 Boletin Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance <b>Mariano Corbino</b> Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT <b>Marcela Aizcorbe</b> El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) <b>Julieta Pignanelli</b> La importancia del diseño organizacional en la prevención del lavado de activos. Responsabilidad de integrante de directorios y responsabilidad de cumplimiento <b>Claudia Gabriela Fornari</b> La nueva ley de integridad de la cuidad de Buenos Aires y sus aspectos de prevención de lavado de activos <b>Javier Cubillas</b> Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137896 2021-12-01T00:00:00Z Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance <b>Mariano Corbino</b> Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT <b>Marcela Aizcorbe</b> El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) <b>Julieta Pignanelli</b> La importancia del diseño organizacional en la prevención del lavado de activos. Responsabilidad de integrante de directorios y responsabilidad de cumplimiento <b>Claudia Gabriela Fornari</b> La nueva ley de integridad de la cuidad de Buenos Aires y sus aspectos de prevención de lavado de activos <b>Javier Cubillas</b> http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137894 Articulo Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance; no. 1 En Argentina son muchas y de diversa índole las normas que deben cumplirse y considerarse en el programa de compliance de las entidades alcanzadas, según la actividad e industria en las que se desarrollan. En materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), al amparo de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ésta ha actualizado el plexo normativo para los Sujetos Obligados (SO) dando lugar a un cambio de paradigma denominado Enfoque Basado en Riesgos (EBR), que implica, la gestión del riesgo de LA/FT y su vinculación con la responsabilidad por incumplimiento normativo por parte los integrantes de los Directorios, y los responsables de cumplimiento, por la omisión del cumplimiento de un deber personal y directo inherente al régimen legal específico. Considerando las facultades que detenta la UIF de conformidad con lo establecido en el régimen penal administrativo Cap. IV de la ley 25246, los SO deberán arbitrar los medios necesarios para gestionar el riesgo legal y el riesgo reputacional derivado, ambos riesgos son inherentes de los procesos, políticas y procedimientos de prevención implementados, y se relacionan directamente con las misiones, funciones y responsabilidades plasmadas en la normativa interna de cada entidad para todas las líneas de defensa. Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137894 2021-12-01T00:00:00Z En Argentina son muchas y de diversa índole las normas que deben cumplirse y considerarse en el programa de compliance de las entidades alcanzadas, según la actividad e industria en las que se desarrollan. En materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), al amparo de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ésta ha actualizado el plexo normativo para los Sujetos Obligados (SO) dando lugar a un cambio de paradigma denominado Enfoque Basado en Riesgos (EBR), que implica, la gestión del riesgo de LA/FT y su vinculación con la responsabilidad por incumplimiento normativo por parte los integrantes de los Directorios, y los responsables de cumplimiento, por la omisión del cumplimiento de un deber personal y directo inherente al régimen legal específico. Considerando las facultades que detenta la UIF de conformidad con lo establecido en el régimen penal administrativo Cap. IV de la ley 25246, los SO deberán arbitrar los medios necesarios para gestionar el riesgo legal y el riesgo reputacional derivado, ambos riesgos son inherentes de los procesos, políticas y procedimientos de prevención implementados, y se relacionan directamente con las misiones, funciones y responsabilidades plasmadas en la normativa interna de cada entidad para todas las líneas de defensa. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137892 Articulo Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance; no. 1 En los últimos años, debido a la transformación digital fueron apareciendo en escena nuevos productos y servicios, nuevos canales de venta y se comenzaron a explotar de una manera inimaginable e inteligente los datos (Big data) a través de herramientas como la inteligencia artificial y al mismo tiempo se generaron nuevos riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo los cuales deberán ser identificados, gestionados y mitigados. La Banca digital irrumpe sobre todo a través de las Fintech, que son empresas que combinan lo financiero con lo tecnológico y que debido a la simplicidad que presentan en las operaciones, la seguridad que ofrecen al utilizar tecnología blockchain y al reducir el manejo de dinero físico y también por la comodidad que proporcionan, al permitir realizar todo tipo de operaciones, desde cualquier aplicativo, sin tener la necesidad de concurrir presencialmente a las entidades, resultan ser muy atractivas para los usuarios. Dentro de estos nuevos jugadores del ecosistema Fintech, se destacan las billeteras virtuales, que son aplicaciones móviles, con la que se pueden hacer múltiples operaciones financieras, sin necesidad de tener cuenta en un banco, y con las características propias de las Fintech, es decir la simplicidad, la seguridad y la comodidad. Las primeras billeteras virtuales en el mundo, aparecieron de la mano de importantes compañías y son una evolución lógica en el negocio de los medios de pago. La pandemia impulsó aún más, el desarrollo de las billeteras virtuales tanto a nivel internacional como en el plano local. Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137892 2021-12-01T00:00:00Z En los últimos años, debido a la transformación digital fueron apareciendo en escena nuevos productos y servicios, nuevos canales de venta y se comenzaron a explotar de una manera inimaginable e inteligente los datos (Big data) a través de herramientas como la inteligencia artificial y al mismo tiempo se generaron nuevos riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo los cuales deberán ser identificados, gestionados y mitigados. La Banca digital irrumpe sobre todo a través de las Fintech, que son empresas que combinan lo financiero con lo tecnológico y que debido a la simplicidad que presentan en las operaciones, la seguridad que ofrecen al utilizar tecnología blockchain y al reducir el manejo de dinero físico y también por la comodidad que proporcionan, al permitir realizar todo tipo de operaciones, desde cualquier aplicativo, sin tener la necesidad de concurrir presencialmente a las entidades, resultan ser muy atractivas para los usuarios. Dentro de estos nuevos jugadores del ecosistema Fintech, se destacan las billeteras virtuales, que son aplicaciones móviles, con la que se pueden hacer múltiples operaciones financieras, sin necesidad de tener cuenta en un banco, y con las características propias de las Fintech, es decir la simplicidad, la seguridad y la comodidad. Las primeras billeteras virtuales en el mundo, aparecieron de la mano de importantes compañías y son una evolución lógica en el negocio de los medios de pago. La pandemia impulsó aún más, el desarrollo de las billeteras virtuales tanto a nivel internacional como en el plano local. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137890 Contribucion a revista Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance; no. 1 A través de estas líneas les doy la bienvenida al Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance perteneciente al Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Quienes formamos parte del Observatorio entendemos que estos temas son de vital importancia para poder comprender como poder abordarlos a través de las distintas herramientas que tenemos a disposición. El Observatorio realizará aportes en la temática en los meses de abril, agosto y diciembre, siempre que existan hechos de relevancia serán compartidos por este mismo medio o por las redes sociales, así como las actividades que serán informadas con la debida antelación. Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/137890 2021-12-01T00:00:00Z A través de estas líneas les doy la bienvenida al Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance perteneciente al Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Quienes formamos parte del Observatorio entendemos que estos temas son de vital importancia para poder comprender como poder abordarlos a través de las distintas herramientas que tenemos a disposición. El Observatorio realizará aportes en la temática en los meses de abril, agosto y diciembre, siempre que existan hechos de relevancia serán compartidos por este mismo medio o por las redes sociales, así como las actividades que serán informadas con la debida antelación.