http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/141822 Fri, 13 Nov 2026 13:18:40 GMT 2026-11-13T13:18:40Z http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/141824 Boletin -Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por la inteligencia artificial puede ayudar a los sujetos obligados a establecer adecuados perfiles de riesgo de LA/FT? | Marcela Aizcorbe - La corrupción como delito precedente de lavado de activos | Claudia Gabriela Fornari - Lavado de activos y destino de fondos | Soledad Maillet - Comunicaciones integradas: del plan interno de compliance a la diplomacia de compliance | Javier A. Cubillas Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/141824 2022-08-01T00:00:00Z -Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por la inteligencia artificial puede ayudar a los sujetos obligados a establecer adecuados perfiles de riesgo de LA/FT? | Marcela Aizcorbe - La corrupción como delito precedente de lavado de activos | Claudia Gabriela Fornari - Lavado de activos y destino de fondos | Soledad Maillet - Comunicaciones integradas: del plan interno de compliance a la diplomacia de compliance | Javier A. Cubillas