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dc.date.accessioned 2022-10-17T13:08:28Z
dc.date.available 2022-10-17T13:08:28Z
dc.date.issued 2014-09
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143868
dc.description.abstract Se hará una introducción para que el lector conozca qué es, para que sirve y cómo se creó la Unidad de Información Financiera en la Argentina y bajo qué leyes para luego referirme específicamente a cómo los casinos son utilizados por la delincuencia transnacional para legitimar sus ganancias e introducirlas luego en el mercado formal y establecer algunas medidas que podrían implementarse para registrar y controlar a todas las personas y poder detectar específicamente a aquellas que lo hacen con el fin de llevar adelante tales prácticas. es
dc.language es es
dc.subject Crimen organizado transnacional es
dc.subject Unidad de Información Financiera es
dc.subject Lavado de activos de origen ilícito es
dc.title El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego es
dc.type Articulo es
sedici.identifier.issn 2468-9858 es
sedici.creator.person Corbino, Mariano es
sedici.subject.materias Ciencias Jurídicas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Articulo es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.relation.journalTitle Boletín del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa es
sedici.relation.journalVolumeAndIssue no. 4 es


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