SEDICI - Repository of National University of La Plata
Home
Search
Collections
Authors
Subjects
Upload Material
Institutional
What is SEDICI?
Repository policies
Links
Staff
How to get here
Frequentes questions
How to add documents
Information for posgraduated contributors
Open Access Journals
FAQ
Contact
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Collection's content
Document type
Articulo (10)
Boletin (1)
Date Issued
2025 (11)
Subject
Ciencias Jurídicas (8)
Ciencias Económicas (4)
Economía (3)
Política (2)
Derecho (1)
Author
Argüello, Karina Mariel (1)
Celli, María Florencia (1)
Cubillas, Javier Adrián (1)
Fornari, Claudia (1)
Herrera, Luisa Fernanda (1)
Morante, María Florencia (1)
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance 2024 (1)
Peyretti, Fernando (1)
Pignanelli, Julieta (1)
Rodríguez, Juan Pablo (1)
See more
Keyword
GAFI (2)
Acceso a la información (1)
América Latina (1)
Argentina (1)
armas químicas, biológicas y nucleares (1)
blanqueo de capitales (1)
Compliance (1)
confidencialidad (1)
congelamiento preventivo (1)
contadores (1)
See more
Unidades académicas
→
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (JURSOC)
→
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)
→
Boletines
→
Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Número 11
Entidad de Origen:
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP)
Fecha de publicación:
2025-05
Editor:
Mariano Corbino
ISSN:
2468-9858
Browse by
All of SEDICI
Authors
Subjects
Login
Recent Submissions
Fraude ocupacional: tendencias para Latinoamérica en 2025
Peyretti, Fernando;
La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos
Morante, María Florencia;
Criptogate y crimen organizado
Pignanelli, Julieta;
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno
Rodríguez, Juan Pablo;
Congelamiento preventivo de activos: herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
Sánchez Ortega, Issamary;