El informe de Basilea 2017

Abstract

Por sexto año consecutivoel Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Instituto de Basilea) ha lanzado una nueva edición del Índice de Basilea sobre Anti-Lavado de Dinero (ALD). Hasta la fecha, sigue siendo el único índice emitido por una organización independiente y sin fines de lucro que clasifica a los países según su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (CFT), que es utilizado por el sector privado como una calificación de riesgo país ALD establecida como una herramienta para fines de cumplimiento, también utilizada por el sector público, ONG´s y académicos para investigación y medidas políticas. La edición de Basilea ALDIndex 2017 cubre 146 países y proporciona calificaciones de riesgo basadas en la calidad del marco ALD / CFT y factores relacionados como niveles percibidos de transparencia pública, corrupción y normas del sector financiero. Los resultados del Índice de ALD de Basilea, derivan de 14 indicadores que utilizan fuentes públicamente disponibles, como el el Banco Mundial, Transparencia Internacional, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), y el Foro Económico Mundial. Las puntuaciones se agregan como un índice compuesto utilizando una evaluación cualitativa y basada en expertos. El Instituto de Basilea ha llevado a cabo una extensa investigación para calcular los resultados finales siguiendo las mejores prácticas académicas y ha revisado y validado su metodología por un panel internacional e independiente de revisores pares. El comité también comprueba que la calificación es exacta, plausible y continúa capturando el último desarrollo en el área de los riesgos de ALD / CFT.