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dc.date.accessioned 2020-08-31T19:23:51Z
dc.date.available 2020-08-31T19:23:51Z
dc.date.issued 2020-08
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103502
dc.description.abstract Commerzbank es un banco comercial internacional con sede en Frankfurt, Alemania, que a través de una sucursal tiene presencia en el Reino Unido. Commerzbank London opera como un centro para el comercio, ventas y el proceso de diligencia debida para un número significativo de clientes globales del banco. Se le había solicitado que contara con políticas y procedimientos sobre prevención de Lavado de Activos integrales y proporcionales a esas actividades que le permitieran identificar, evaluar, monitorear y administrar el riesgo de lavado de dinero. Durante el período comprendido entre octubre de 2012 y septiembre de 2017, la FCA (the United Kingdom’s Financial Conduct Authority) identificó una serie de supuestas deficiencias en los controles de delitos financieros de Commerzbank London. es
dc.format.extent 5-6 es
dc.language es es
dc.subject Lavado de activos es
dc.subject Commerzbank London es
dc.title La FCA de UK continúa imponiendo multas por fallas en procedimientos sobre PLA es
dc.type Articulo es
sedici.identifier.issn 2468-9858 es
sedici.creator.person Corbino, Mariano es
sedici.subject.materias Ciencias Jurídicas es
sedici.subject.materias Relaciones Internacionales es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Articulo es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.relation.journalTitle Boletín del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa es
sedici.relation.journalVolumeAndIssue no. 37 es


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Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)