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dc.date.accessioned 2022-09-28T15:44:24Z
dc.date.available 2022-09-28T15:44:24Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142912
dc.description.abstract Durante el próximo año habrá cambios significativos en la forma cómo se supervisan las empresas para luchar contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Estos cambios han sido provocados principalmente por el Reglamento de Liquidación de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Transferencia de Fondos 2017 que entró en vigor el 26 de junio de 2017. Estos cambios se han producido debido a los siguientes factores: • Europa: Los cambios más importantes están siendo impulsados por la implementación del el Reino Unido de la Cuarta Directiva de Lavado de Dinero de la UE. • La evaluación mutua del GAFI: Los avances del Reino Unido en la lucha contra el blanqueo de capitales están a punto de someterse a un escrutinio bajo la forma de una "evaluación mutua", comenzando en 2017 y continuando hasta 2018 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). es
dc.language es es
dc.subject Lavado de dinero es
dc.subject Reino Unido es
dc.title Cambios sobre prevención de lavado de activos en el Reino Unido es
dc.type Articulo es
sedici.identifier.issn 2468-9858 es
sedici.creator.person Corbino, Mariano es
sedici.subject.materias Política es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Articulo es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.relation.journalTitle Boletín del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa es
sedici.relation.journalVolumeAndIssue no. 20 es


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Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)