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El lavado de activos, un problema continuo en la Unión Europea

2021
 
Document type: Articulo

Abstract

La Unión Europea (UE) sigue teniendo un problema pendiente con el lavado de activos a pesar de seis revisiones de su marco legal. El escándalo del Danske Bank de 2018 expuso las fallas regulatorias que permitieron que una suma cuantiosa de euros ingresase al mercado interno desde orígenes dudosos. Es por esto que se espera que los ministros de finanzas de la UE soliciten a la UE contra el lavado de activos e insten al bloque a establecer las reglas y cerrar la puerta al dinero ilícito.

Notes

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa.

General information

Issue date: 2021
Document language: Spanish
Journal: Anuario en Relaciones Internacionales del IRI; 2021
Origin: Instituto de Relaciones Internacionales
ISSN: 1668-639X
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-dc-subject: Lavado de activos ; Unión Europea
Subjects: Relaciones Internacionales

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Created: 10 de diciembre de 2021
Available since: 10 de diciembre de 2021
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