SEDICI - Repositorio de la Universidad Nacional de La Plata
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Contenido de la colección
Tipo de documento
Articulo (2)
Boletin (1)
Contribucion a revista (1)
Fecha de publicación
2021 (4)
Materia
Política (4)
Ciencias Económicas (3)
Derecho (1)
Relaciones Internacionales (1)
Autor
Aizcorbe, Marcela (1)
Corbino, Mariano (1)
Fornari, Claudia Gabriela (1)
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (1)
Palabra Clave
Compliance (2)
Lavado de activos (2)
Billeteras virtuales (1)
Enfoque Basado en Riesgos (1)
Prevención de Lavado de Activos (1)
Unidades académicas
→
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
→
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)
→
Boletines
→
Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Número 01
Entidad de Origen:
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP)
Fecha de publicación:
2021-12
Editor:
Mariano Corbino
Localización electrónica:
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 1
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance;
La importancia del diseño organizacional en la prevención del lavado de activos: responsabilidad de integrante de directorios y responsabilidad de cumplimiento
Fornari, Claudia Gabriela;
Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT
Aizcorbe, Marcela;
Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Corbino, Mariano;