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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 1

Tipo de documento: Boletin

Resumen

Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance Mariano Corbino Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT Marcela Aizcorbe El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) Julieta Pignanelli La importancia del diseño organizacional en la prevención del lavado de activos. Responsabilidad de integrante de directorios y responsabilidad de cumplimiento Claudia Gabriela Fornari La nueva ley de integridad de la cuidad de Buenos Aires y sus aspectos de prevención de lavado de activos Javier Cubillas

Información general

Fecha de publicación: diciembre 2021
Idioma del documento: Español
Institución de origen: Instituto de Relaciones Internacionales

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Creado el: 14 de junio de 2022
Disponible en SEDICI desde: 14 de junio de 2022
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