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dc.date.accessioned 2022-09-09T17:24:54Z
dc.date.available 2022-09-09T17:24:54Z
dc.date.issued 2022-08
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/141824
dc.description.abstract -Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por la inteligencia artificial puede ayudar a los sujetos obligados a establecer adecuados perfiles de riesgo de LA/FT? | Marcela Aizcorbe - La corrupción como delito precedente de lavado de activos | Claudia Gabriela Fornari - Lavado de activos y destino de fondos | Soledad Maillet - Comunicaciones integradas: del plan interno de compliance a la diplomacia de compliance | Javier A. Cubillas es
dc.language es es
dc.title Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 3 es
dc.type Publicacion seriada es
sedici.creator.person Sánchez Ortega, Issamary es
sedici.creator.person Pignanelli, Julieta es
sedici.creator.person Aizcorbe, Marcela es
sedici.creator.person Fornari, Claudia Gabriela es
sedici.creator.person Maillet, Soledad es
sedici.creator.person Cubillas, Javier A. es
sedici.creator.corporate Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance es
sedici.subject.materias Política es
sedici.subject.materias Ciencias Económicas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Boletin es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


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Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)