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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 3

Tipo de documento: Boletin

Resumen

-Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por la inteligencia artificial puede ayudar a los sujetos obligados a establecer adecuados perfiles de riesgo de LA/FT? | Marcela Aizcorbe - La corrupción como delito precedente de lavado de activos | Claudia Gabriela Fornari - Lavado de activos y destino de fondos | Soledad Maillet - Comunicaciones integradas: del plan interno de compliance a la diplomacia de compliance | Javier A. Cubillas

Información general

Fecha de publicación: agosto 2022
Idioma del documento: Español
Institución de origen: Instituto de Relaciones Internacionales

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Creado el: 9 de septiembre de 2022
Disponible en SEDICI desde: 9 de septiembre de 2022
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