Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes,
los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.
Información general
Fecha de publicación:diciembre 2018
Idioma del documento:Español
Revista:Boletín del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa; no. 27
Institución de origen:Instituto de Relaciones Internacionales
Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)