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dc.date.accessioned 2023-02-10T14:06:58Z
dc.date.available 2023-02-10T14:06:58Z
dc.date.issued 2022-12
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/148620
dc.description.abstract Artículos - El pasaporte y su relación con el crimen organizado. Enfoque pericial | Soledad Maillet. OPLAC en el XI Congreso de Relaciones Internacionales - Riesgo de LA/FT en el mundo fintech | Marcela Aizcorbe - La relación entre la prevención del lavado de activos y el rol del sector público: ley antilavado 25.246 y del año 2011, ley 26.683 | Luisa Fernanda Herrera - Encuesta nacional de riesgos y de la evaluación nacional de riesgos en Argentina (decreto 652/22 y 653/22 pen) | Julieta M. Pignanelli - Fraude corporativo: un cambio de tendencia que pone en riesgo a las empresas | Fernando Peyretti - Panamá: plan de reactivación económica y compromiso con la transparencia | Issamary Sánchez Ortega regulación en PLA/FT: beneficios para los sujetos obligados | Karina Argüello - El lavado de activos en los concursos preventivos y las quiebras | Adolfo Cervantes - La responsabilidad penal de la persona jurídica desde la perspectiva del derecho internacional | Nicolás Cordini - Una interdependencia local e internacional: comunicación y compliance | Javier Adrián Cubillas - Criminal compliance: PLAFT y atribución de la responsabilidad penal de sujetos obligados | Claudia Gabriela Fornari es
dc.language es es
dc.title Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 4 es
dc.type Publicacion seriada es
sedici.creator.person Maillet, Soledad es
sedici.creator.person Aizcorbe, Marcela es
sedici.creator.person Herrera, Luisa Fernanda es
sedici.creator.person Pignanelli, Julieta es
sedici.creator.person Peyretti, Fernando es
sedici.creator.person Sánchez Ortega, Issamary es
sedici.creator.person Argüello,Karina es
sedici.creator.person Cervantes, Adolfo es
sedici.creator.person Cordini, Nicolás es
sedici.creator.person Cubillas, Javier Adrián es
sedici.creator.person Fornari, Claudia Gabriela es
sedici.creator.corporate Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance es
sedici.subject.materias Política es
sedici.subject.materias Ciencias Económicas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Boletin es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


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