Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 4

Abstract

Artículos - El pasaporte y su relación con el crimen organizado. Enfoque pericial | Soledad Maillet. OPLAC en el XI Congreso de Relaciones Internacionales - Riesgo de LA/FT en el mundo fintech | Marcela Aizcorbe - La relación entre la prevención del lavado de activos y el rol del sector público: ley antilavado 25.246 y del año 2011, ley 26.683 | Luisa Fernanda Herrera - Encuesta nacional de riesgos y de la evaluación nacional de riesgos en Argentina (decreto 652/22 y 653/22 pen) | Julieta M. Pignanelli - Fraude corporativo: un cambio de tendencia que pone en riesgo a las empresas | Fernando Peyretti - Panamá: plan de reactivación económica y compromiso con la transparencia | Issamary Sánchez Ortega regulación en PLA/FT: beneficios para los sujetos obligados | Karina Argüello - El lavado de activos en los concursos preventivos y las quiebras | Adolfo Cervantes - La responsabilidad penal de la persona jurídica desde la perspectiva del derecho internacional | Nicolás Cordini - Una interdependencia local e internacional: comunicación y compliance | Javier Adrián Cubillas - Criminal compliance: PLAFT y atribución de la responsabilidad penal de sujetos obligados | Claudia Gabriela Fornari