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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6

Tipo de documento: Boletin

Resumen

Artículos - ¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? | Marcela Aizcorbe - Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 | Karina Mariel Argüello - Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales | Nicolás Santiago Cordini - Criptolavado: la causa “bobinas blancas” como leading case en Argentina | Claudia Fornari - Dolarización y lavado de activos: el caso emblemático de Ecuador | Julieta Pignanelli - La regulación del enriquecimiento sin causa y su alcance en la actualidad | Issamary Sánchez Ortega

Información general

Fecha de publicación: octubre 2023
Idioma del documento: Español
Revista: Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance; no. 6
Institución de origen: Instituto de Relaciones Internacionales
Palabras claves: Lavado de activos ; GAFI ; Criptolavado
Materias: Economía ; Política

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Creado el: 9 de octubre de 2023
Disponible en SEDICI desde: 9 de octubre de 2023
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