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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6

Document type: Boletin

Abstract

Artículos - ¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? | Marcela Aizcorbe - Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 | Karina Mariel Argüello - Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales | Nicolás Santiago Cordini - Criptolavado: la causa “bobinas blancas” como leading case en Argentina | Claudia Fornari - Dolarización y lavado de activos: el caso emblemático de Ecuador | Julieta Pignanelli - La regulación del enriquecimiento sin causa y su alcance en la actualidad | Issamary Sánchez Ortega

General information

Issue date: octubre 2023
Document language: Spanish
Journal: Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance; no. 6
Origin: Instituto de Relaciones Internacionales
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-dc-subject: Lavado de activos ; GAFI ; Criptolavado
Subjects: Economía ; Política

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Created: 9 de octubre de 2023
Available since: 9 de octubre de 2023
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  • http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/158638

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