Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales

Abstract

En el mes de abril del presente año, un importante paso fue dado en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Argentina. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que propone una reforma sustancial al sistema normativo nacional en esta materia. El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional en mayo del año anterior, el cual fue modificado por los representantes de la Cámara de Diputados, representa la primera reforma de tal magnitud en once años y busca fortalecer la eficacia de la prevención y persecución de estos delitos, abordando varios aspectos clave del marco legal existente.