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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 10

Tipo de documento: Boletin

Resumen

- Cambios normativos y debida diligencia | Karina Mariel Argüello - Trata de personas y lavado de activos | Nicolás S. Cordini - El impacto del fraude ocupacional y estrategias para combatirlo: insights del Report to the nations 2024 | Fernando Peyretti - Decreto 891/2024. Adecuaciones en la nómina de sujetos obligados | Claudia Fornari - La importancia de la cooperación internacional frente a los niveles de corrupción: sistémica, institucional e individual | Luisa Fernanda Herrera - Impacto en la actualidad de la aplicación de la debida diligencia y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial | Issamary Sánchez Ortega - Novedades PLAFT 2024 | Julieta m. Pignanelli

Información general

Fecha de publicación: diciembre 2024
Idioma del documento: Español
Revista: Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance; no. 10
Institución de origen: Instituto de Relaciones Internacionales
ISSN: 2468-9858

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Creado el: 13 de febrero de 2025
Disponible en SEDICI desde: 13 de febrero de 2025
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  • http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/176488

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