Subir material

Suba sus trabajos a SEDICI, para mejorar notoriamente su visibilidad e impacto

 

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.date.accessioned 2025-06-03T18:35:07Z
dc.date.available 2025-06-03T18:35:07Z
dc.date.issued 2025-05
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/179936
dc.description.abstract En virtud de la normativa en la materia, los Sujetos Obligados deben evitar el riesgo de ser utilizados con el objetivo de financiar el terrorismo. Por medio de esta exigencia, los sujetos deben tener especial cuidado al momento de identificar a los clientes a fin de cumplir cabalmente con ella. En el sector de juegos de azar, el momento de identificación de los clientes varía de acuerdo con la modalidad en la que se esté apostando. es
dc.format.extent 34-36 es
dc.language es es
dc.subject juegos de azar es
dc.subject identificación de los clientes es
dc.subject financiación el terrorismo es
dc.title La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos es
dc.type Articulo es
sedici.identifier.issn 2468-9858 es
sedici.creator.person Morante, María Florencia es
sedici.subject.materias Ciencias Jurídicas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Articulo es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.relation.journalTitle Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance es
sedici.relation.journalVolumeAndIssue no. 11 es


Descargar archivos

Icon
Documento completo
Descargar archivo (610.8Kb) - PDF

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)