La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos

Abstract

En virtud de la normativa en la materia, los Sujetos Obligados deben evitar el riesgo de ser utilizados con el objetivo de financiar el terrorismo. Por medio de esta exigencia, los sujetos deben tener especial cuidado al momento de identificar a los clientes a fin de cumplir cabalmente con ella. En el sector de juegos de azar, el momento de identificación de los clientes varía de acuerdo con la modalidad en la que se esté apostando.