Subir material

Suba sus trabajos a SEDICI, para mejorar notoriamente su visibilidad e impacto

 

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.date.accessioned 2014-03-12T12:26:13Z
dc.date.available 2014-03-12T12:26:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630
dc.identifier.uri https://doi.org/10.35537/10915/33630
dc.description.abstract Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales. es
dc.language es es
dc.subject blanqueo de dinero es
dc.subject reglamentación financiera es
dc.subject control financiero es
dc.subject delito económico es
dc.title Modus operandi en el lavado de dinero es
dc.type Tesis es
sedici.creator.person Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad es
sedici.subject.materias Ciencias Jurídicas es
sedici.subject.materias Economía es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es
sedici.subtype Tesis de maestria es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
sedici.contributor.director Szeinfeld, Jorge Claudio es
thesis.degree.name Magister en Inteligencia Estratégica Nacional - Siglo XXI es
thesis.degree.grantor Universidad Nacional de La Plata es
sedici.date.exposure 2013-10-25
sedici.acta folio 15/16 es


Descargar archivos

Thumbnail
Documento completo
Descargar archivo (3.820Mb) - PDF

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5) Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5)