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Modus operandi en el lavado de dinero

Tipo de documento: Tesis de maestria

Resumen

Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.

Información de la Tesis

Fecha de exposición: 25 de octubre de 2013
Fecha de publicación: 2013
Grado alcanzado: Magister en Inteligencia Estratégica Nacional - Siglo XXI
Institución otorgante: Universidad Nacional de La Plata

Información general

Idioma del documento: Español
Institución de origen: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

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Creado el: 12 de marzo de 2014
Disponible en SEDICI desde: 12 de marzo de 2014
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  • http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630
  • https://doi.org/10.35537/10915/33630

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    Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5) Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5)