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dc.date.accessioned 2022-06-14T17:41:46Z
dc.date.available 2022-06-14T17:41:46Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137896
dc.description.abstract Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance Mariano Corbino Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT Marcela Aizcorbe El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) Julieta Pignanelli La importancia del diseño organizacional en la prevención del lavado de activos. Responsabilidad de integrante de directorios y responsabilidad de cumplimiento Claudia Gabriela Fornari La nueva ley de integridad de la cuidad de Buenos Aires y sus aspectos de prevención de lavado de activos Javier Cubillas es
dc.language es es
dc.subject Lavado de activos es
dc.subject Compliance es
dc.title Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 1 es
dc.type Publicacion seriada es
sedici.identifier.uri https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/12/bolOPLAC1.pdf es
sedici.creator.corporate Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance es
sedici.subject.materias Ciencias Económicas es
sedici.subject.materias Política es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Instituto de Relaciones Internacionales es
sedici.subtype Boletin es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


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